Pelo documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria também recebido parte da propina.
Há Colossal expectativa sobre a apresentação de tais papelada e identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram A respeito de o uso dos documentos na Corte.
O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião no Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em que o cartola insiste qual este dinheiro precisa ir para ele também. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série do papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A cerca de a existência de muitos outros papelada no cofre e quis saber quem foi este responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse que ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram este procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer informou que havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Livre no dia 23 do novembro, usando suspeitas do uma sé especialmenterie por violações ao código de ética da entidade.
Uma das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 por dezembro por 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York de modo a o HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante de iates de luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado através compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."
O exatamente caso é contado no documento que serve de base de modo a sites este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação de modo a pedir a extradição por José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos do tais como o sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.
2 documentos revelados pelo POR DIA 27 de maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar com certeza qual aquele era o material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual os documentos se pareciam utilizando os que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessãeste do direitos por transmissão por televisão da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre AS SUAS polÃticas por compliance e de prevenção à lavagem por dinheiro em todas as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis que estavam em 1 grande cofre, e de que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente veja isso da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.